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襄陽軸承：關于舉行2015年第三次暫時股東大會的提示性布告
中國軸承網 發布時間:2015/08/25
布告日期 2015-08-25
證券代碼：000678 證券簡稱：襄陽軸承 布告編號：2015-044
襄陽轎車軸承股份有限公司
關于舉行2015年第三次暫時股東大會的提示性布告
本公司及其董事、監事、高檔管理人員確保布告內容實在、精確和完好，
布告不存在虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失。
公司于 2015 年 8 月24 日舉行第六屆董事會第2次會議，審議經過了《關于
舉行 2015 年第三次暫時股東大會的方案》,有關抉擇布告已于 2015 年 8 月 25日
刊登在《證券時報》和巨潮資訊網。現將公司舉行 2015 年第三次暫時股東大會的
有關狀況告訴如下：
一、舉行會議基本狀況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議舉行的合法、合規性：2015年8月24日舉行的第六屆董事會第2次會議
審議并經過了《關于舉行 2015 年第三次暫時股東大會的方案》，會議的舉行契合相
關法律法規和《公司章程》的有關規則。
3、會議舉行辦法：本次股東大會采納現場投票與網絡投票相結合的辦法，公司
將經過深圳證券交易所和互聯網投票體系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
東供給網絡方法的投票渠道，公司股東能夠在網絡投票時刻內經過上述體系對方案
行使表決權。
4、會議舉行時刻：
（1）現場會議時刻：2015年9月9日（星期三）下午14：00（參與現場會議的股
東請于會前半小時到達開會地址，處理掛號手續）
（2）網絡投票時刻：2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15：00。其
中，經過深圳證券交易所交易體系進行網絡投票的詳細時刻為：2015年9月9日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；經過深圳證券交易所互聯網投票體系投票的詳細時
間為：2015年9月8日下午15:00-2015年9月9日下午15:00時期的恣意時刻。
5、到會目標：
（1）到 2015 年 9 月 2 日（星期三）下午收市時在中國證券掛號結算有限責
任公司深圳分公司掛號在冊的本公司整體股東或其授權托付的署理人（該股東署理
人能夠不必是本公司股東）；
（2）本公司董事、監事和高檔管理人員；
（3）本公司聘請的律師。
6、現場會議地址：湖北省襄陽市高新區鄧城大路97號襄陽轎車軸承股份有限公
司辦公樓二樓圓桌會議室
二、會議審議事項
1、會議審議事項契合有關法律法規和《公司章程》的有關規則，審議事項合法
完備。
2、會議審議事項如下：
（1）審議《前次征集資金運用狀況陳述》
上述方案的詳細內容見2015年8月25日《證券時報》及深圳巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn上刊登的有關抉擇布告。
三、會議掛號辦法
1、掛號辦法：
（1）契合上述條件的自己股東持自己身份證、股東帳戶卡及持股憑據處理掛號
手續；托付署理人到會會議的，有必要持有授權托付書和署理人自己身份證（授權委
托書見附件）；
（2）法人股東憑持股憑據、加蓋公章的營業執照復印件和法定代表人授權托付
書、托付代表身份證處理掛號手續；
（3）異地股東能夠用信函或傳真辦法掛號，信函或傳真均以 2015 年 9 月 9 日
下午 14：00 以前收到為準。
2、掛號時刻：2015年9月9日上午8：00—14：00
3. 掛號地址：襄陽轎車軸承股份有限公司證券出資部
四、別的
1、 會議聯絡辦法：
聯 系 人：孟杰
咨詢熱線：0710-3577678
聯絡傳真：0710-3564019（傳真請注明：股東大會掛號）
聯絡地址：湖北省襄陽市高新區鄧城大路 97 號
郵政編碼：441000
2、 本次會議會期半響，與會者食宿、交通費用自理。
五、股東參與網絡投票的詳細操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東供給網絡投票渠道，股東能夠經過深圳證
券交易所交易體系和互聯網投票體系（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡
投票。
1、選用交易體系投票的投票程序
（1）本次股東大會經過交易體系進行網絡投票的時刻為2015年9月9日上午
9：30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序對比深圳證券交易所新股申購事務操
作。
（2）本次股東大會的投票代碼為“360678”，投票簡稱“襄軸投票”
（3）股東投票的詳細程序為：
①生意方向為買入股市；
②在“托付價格”項下填寫股東大會方案序號，100元代表對總方案進行表
決，1.00元代表方案1,2.00元代表方案2，關于逐項表決的方案，如方案2中有多
個需表決的子方案，2.00元代表對方案2下悉數子方案進行表決，2.01元代表議
案2中子方案（1），依此類推。詳細如下表：
方案 方案稱號 申報價
序號 格（元）
1 審議《前次征集資金運用狀況陳述》 1.00
③在“托付股數”項下填寫表決定見，1股代表贊同，2股代表對立，3股代
表棄權。
表決定見品種 對應的申報股數
贊同 1股
對立 2股
棄權 3股
④如股東對一切方案均表示贊同定見，則能夠只對“總方案”進行投票。
如股東經過網絡投票體系對“總方案”和單項方案進行了重復投票的，以第
一次有用投票為準。即假如股東先對有關方案投票表決，再對總方案投票表決，
則以已投票表決的有關方案的表決定見為準，其它未表決的方案以總方案的表決
定見為準；假如股東先對總方案投票表決，再對有關方案投票表決，則以總方案
的表決定見為準。
⑤對同一方案的投票只能申報一次，不能撤單。對不契合上述請求的申報將
作為無效申報，不歸入表決統計。
2、選用互聯網投票的身份認證與投票程序
（1）股東獲取身份認證的詳細流程
依照《深圳證券交易所出資者網絡效勞身份認證事務實施細則》的規則，股
東能夠選用效勞暗碼或數字證書的辦法進行身份認證。
申 請 服 務 密 碼 的 ， 請 登 陸 網 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn 或
http://www.szse.cn 的暗碼效勞專區注冊，填寫有關信息并設置效勞暗碼，該
效勞暗碼需求經過交易體系激活成功次日后即可運用。
請求數字證書的，可向深圳證券信息公司或其托付的署理發證組織請求。
（ 2 ） 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 可 登 錄 網 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票體系進行投票。
（3）出資者進行投票的時刻
本次股東大會經過互聯網投票體系投票開端時刻為2015年9月8日下午15:00
至2015年9月9日下午15:00 時期的恣意時刻。
六、別的事項
1、到會本次股東大會現場會議的一切股東的膳食住宿及交通費用自理。
2、網絡投票時期，如投票體系遇突發嚴重事件的影響，則本次股東大會的
進程按當日告訴進行。
特此布告
襄陽轎車軸承股份有限公司董事會
二〇一五年八月二十四日
附件：
授權托付書
茲托付 先生/女士代表自己（單位）到會襄陽轎車軸承股份有限公司 2015
年第三次暫時股東大會，并授權其行使悉數方案的表決權。若自己（單位）關于有
關方案的表決未做出詳細指示的，受托人可自行酌情對該方案行使表決權。
自己（單位）對下述方案的表決定見如下（請在相應表決定見欄內劃“√”）：
序 同 反 棄
方案稱號
號 意 對 權
1 審議《前次征集資金運用狀況陳述》
托付人名字（或稱號）：
托付人身份證號（或營業執照號）：
托付人股東帳號： 托付人持股數：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
托付人簽名（蓋章）：
托付日期：2015 年 月 日
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