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西北軸承股份有限公司2008年度股東大會決議公告
中國軸承網 發布時間:2009/03/24
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確、完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案。
2、2009年3月12日，本公司股東中國長城資產管理公司提出兩項臨時提案，經董事會審查后于當日在《證券時報》和巨潮資訊網發布了公告。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間：2009年3月23日上午9點30分
2、召開地點：銀川市北京西路630號本公司會議廳
3、召開方式：現場投票
4、召 集 人：西北軸承股份有限公司董事會
5、主 持 人：榮十慶董事長
6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及公司《章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、出席的總體情況：本次會議共出席股東及代理人5人，代表股份82,378,430股，占公司股份總數的37.99%。
2、出席本次股東大會的股東及代理人全部為現場出席。
3、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師、會計師事務所出席了本次股東大會。
二、提案審議和表決情況
1、《公司2008年度董事會報告》
表決結果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
2、《公司2008年度監事會報告》
表決結果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
3、《公司2008年度財務決算報告》
表決結果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
4、《西北軸承股份有限公司2008年利潤分配方案》
經北京五聯方圓會計師事務所有限公司審計，公司2008年度共實現利潤總額19,486,394.09 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤22,311,128.51 元。根據《公司法》和公司《章程》的規定提取法定盈余公積金后，加上結轉上年度未分配利潤，可供股東分配的利潤共計51,705,574.39元。由于公司可供分配利潤數額較少，2008年度公司不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本。公司累計未分配利潤用于資金周轉及風力發電機組配套軸承項目、熱處理生產中心項目和國家重大機械裝備配套軸承技術改造項目的前期建設。
表決結果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
5、《關于聘請公司2009年度審計機構的提案》
聘請北京五聯方圓會計師事務所有限公司為公司2009年度的財務報告審計機構，2009年向該事務所支付報酬21萬元。
表決結果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
6、《關于修改公司章程的提案》
根據《證監會公布修改上市公司現金分紅若干規定的決定》（中國證券監督管理委員會令第57號）的規定，在第一百六十三條"利潤分配政策"中增加一款，作為第二款,增加內容為："公司的利潤分配應重視對投資者的投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，在保證生產經營和發展需要的情況下，公司可以采取現金或股票方式分配股利。公司可進行中期現金分紅"。
本項提案以特別決議通過。表決結果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
7、《關于選舉馮群先生為公司第五屆董事會董事的提案》（馮群先生簡歷詳見2009年3月13日《證券時報》本公司公告）
表決結果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
8、《關于選舉宋治成先生為第五屆監事會監事的提案》（宋治成先生簡歷詳見2009年3月13日《證券時報》本公司公告）
表決結果：同意82,378,430股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師出具的法律意見書
1、律師事務所名稱：合天金天平律師事務所
2、律師姓名：成秉康
3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序，召集人、出席會議人員的主體資格及表決程序、表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、與會董事簽字確認的股東大會決議。
2、律師意見書。
特此公告
西北軸承股份有限公司
二OO九年三月二十三日
證券代碼：000595 證券簡稱：西北軸承 公告編號：2009-013
西北軸承股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2009年3月18日書面通知，3月23日以現場會議方式在本公司會議室召開。會議應出席董事9人，親自出席8人。黨鋒董事委托剡宗義董事出席會議。會議的召開符合《公司法》等法律法規及本公司章程的規定。會議表決通過了如下事項：
一、選舉馮群先生為公司副董事長。（馮群先生簡歷詳見2009年3月13日《證券時報》本公司公告）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
二、選舉馮群先生擔任第五屆董事會戰略決策委員會委員及薪酬與考核委員會委員。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
西北軸承股份有限公司
董事會
二OO九年三月二十三日
證券代碼：000595 證券簡稱：西北軸承 公告編號：2009-014
西北軸承股份有限公司
第五屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及其監事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆監事會第五次會議于2009年3月18日書面通知，3月23日以現場會議方式在本公司會議室召開。會議應出席監事5人，親自出席5人。會議的召開符合《公司法》等法律法規及本公司章程的規定。經會議表決，選舉宋治成先生為公司監事會主席。表決結果為：5票同意，0票反對，0票棄權。（宋治成先生簡歷詳見2009年3月13日《證券時報》本公司公告）
特此公告。
西北軸承股份有限公司
監事會
二OO九年三月二十三日
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