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西北軸承股份有限公司公告（系列）
中國軸承網 發(fā)布時間:2009/04/02
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于2009年3月26日以傳真、電子郵件的方式通知。會議于3月31日以通訊表決方式召開，應當參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會議表決通過了為中冶美利紙業(yè)(000815,股吧)股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行廣州越秀支行申請的3000萬元短期貸款（借新還舊）提供連帶責任擔保（具體內容詳見公司今日在《證券時報》和巨潮資訊網發(fā)布的《對外擔保公告》）。表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
西北軸承股份有限公司董事會
二OO九年三月三十一日
證券代碼：000595 證券簡稱：西北軸承 公告編號：2009-016
西北軸承股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及其監(jiān)事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會第六次會議于2009年3月25日書面通知，3月30日以現場會議方式在本公司會議室召開。會議應出席監(jiān)事5人，親自出席5人。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會議表決通過了為中冶美利紙業(yè)股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行廣州越秀支行申請的3000萬元短期貸款（借新還舊）提供連帶責任擔保。表決結果為：5票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
西北軸承股份有限公司監(jiān)事會
二OO九年三月三十一日
證券代碼：000595 證券簡稱：西北軸承 公告編號：2009-017
西北軸承股份有限公司對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2009年3月31日，經本公司第五屆董事會第十一次會議審議，表決同意為中冶美利紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱"美利紙業(yè)"）向上海浦東發(fā)展銀行廣州越秀支行（以下簡稱"浦發(fā)銀行"）申請的流動資金短期貸款（借新還舊）3,000萬元提供擔保。本公司擬于2009年3月31日與浦發(fā)銀行簽訂為美利紙業(yè)提供3,000萬元短期貸款的擔保合同。
董事會的表決情況：本公司董事會以9票同意，0票反對，0票棄權，同意為美利紙業(yè)提供3,000萬元擔保。公司獨立董事發(fā)表了《獨立意見》（具體內容詳見巨潮資訊網）。
本事項不需股東大會及政府有關部門審批。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：中冶美利紙業(yè)股份有限公司
注冊地點：寧夏回族自治區(qū)銀川市
法定代表人：劉崇喜
注冊資本：15,840萬元
主營業(yè)務：機械紙、板紙、加工紙等中、高檔文化用紙及生活用紙的生產、經營、銷售及原料速生林種植。經營本公司自產產品及技術的出口業(yè)務和本企業(yè)生產所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務（國家限定或禁止進出口的商品和技術除外）
本公司與美利紙業(yè)不存在關聯關系，產品屬不同行業(yè)，亦無業(yè)務關系。
截止2008年12月31日，美利紙業(yè)資產總額320,434.67萬元，負債總額223,349.74萬元（資產負債率69.7%），凈資產97,084.93萬元；營業(yè)收入123,240.96萬元，利潤總額7,163.79萬元，凈利潤7,109萬元。
三、擔保協議的主要內容
擔保方式：連帶責任擔保
擔保期限：債務履行期屆滿之日后兩年止
擔保金額：3000萬元人民幣
四、董事會意見
1、提供擔保的原因。為了共同發(fā)展及友好合作，2005年10月20日，我公司與美利紙業(yè)簽訂總額為1.1億元的互保協議，2006年12月14日，雙方簽訂補充協議將擔保金額調整至8,000萬元。截止2007年12月31日，美利紙業(yè)為我公司提供連帶責任擔保10,145萬元，2006年12月22日，我公司為美利紙業(yè)向浦發(fā)銀行3,400萬元的貸款提供了有公證的連帶責任擔保。2008年6月17日，經公司股東大會審議，同意為美利紙業(yè)向浦發(fā)銀行的3,200萬元短期貸款（借新還舊）提供連帶責任擔保。2009年3月16日，美利紙業(yè)請求本公司為其向浦發(fā)銀行申請短期貸款（借新還舊）3,000萬元提供連帶責任擔保。鑒于美利紙業(yè)為本公司提供10,145萬元的連帶責任擔保，公司董事會同意為美利紙業(yè)提供擔保。
2、本公司董事會認為繼續(xù)履行雙方簽署的互保合同有利于雙方的利益，美利紙業(yè)生產經營正常，具備償還債務能力，且美利紙業(yè)為我公司提供的擔保10,145萬元，因此，該事項風險較小，無需對方提供反擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2008年12月31日，本公司對外擔保總額共計5,225萬元，其中為美利紙業(yè)擔保3,200萬元，為西北軸承機械有限公司擔保2,025萬元。占公司2008年度經審計凈資產的10.87%。
本次擔保事項完成后，公司對外擔保總額共計5,025萬元，其中為美利紙業(yè)擔保3,000萬元，為西北軸承機械有限公司擔保2,025萬元。占公司2008年度經審計凈資產的10.45%。無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額等情況。
特此公告
西北軸承股份有限公司
董事會
二OO九年三月三十一日
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