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浙江天馬軸承股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/12/12
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天馬股份”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2007年12月6日以傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式發(fā)出，會(huì)議于2007年12月11日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳建冬先生主持，會(huì)議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開合法有效。審議并通過了以下決議：
1、會(huì)議3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》。
監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為本次募集資金用途變更，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，并提高了募集資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)了資源的有效配置，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易公開、公平、合理，符合公司與全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。本次募集資金變更完成后，不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭。因此，同意本次董事會(huì)關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的決議。
2、會(huì)議3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于增資齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司的議案》
監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為本次對外投資不存在損害上市公司和中小股東的利益；符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，體現(xiàn)了公平、公開、公正的原則，符合上市公司和全體股東的利益，對全體股東公平、合理。本次對外投資符合天馬股份的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提升天馬股份的核心競爭力，從而帶動(dòng)公司的整體盈利能力，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展提供了廣闊空間，符合廣大股東的根本利益。公司本次對外投資是公開、公平、公正、合理的，沒有損害中小股東的利益。因此，同意本次董事會(huì)關(guān)于增資齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司的決議。
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